Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio
A Polícia Civil do Rio, com apoio do MP, deflagrou a Operação Quimera nesta terça-feira (4). O alvo: uma estrutura que lavava dinheiro do Comando Vermelho por meio de um clube e uma pousada em Búzios, num total de R$ 11 milhões.
A Polícia Civil do Rio, com apoio do MP, deflagrou a Operação Quimera nesta terça-feira (4). O alvo: uma estrutura que lavava dinheiro do Comando Vermelho por meio de um clube e uma pousada em Búzios, num total de R$ 11 milhões.
Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público estadual, deflagrou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera. O alvo é uma estrutura ligada ao tráfico de drogas que lavava dinheiro do crime usando um clube recreativo e uma pousada em Armação de Búzios, na Região dos Lagos. As movimentações somam R$ 11 milhões.
O que é a Operação Quimera e quem é alvo
A ação policial mira pessoas ligadas ao Comando Vermelho que controlavam, de forma paralela, o Clube Recreativo Várzea Country Club, no bairro da Água Santa, zona norte do Rio. O clube, fundado há mais de 60 anos, fica ao lado do Morro do Dezoito, comunidade de onde partiam as ordens.
O outro alvo foi a Pousada Menino do Rio, em Armação dos Búzios. A Justiça foi acionada para bloquear valores, ativos financeiros, bens móveis e imóveis, além de restringir veículos e participações societárias. Também foi pedida a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
Como o esquema de lavagem funcionava
A investigação começou depois que dirigentes do Clube Social Marabu, no Encantado, denunciaram ameaças para abandonar a administração. As ameaças eram ordenadas pela liderança do Comando Vermelho do Morro do Dezoito. O grupo exigia R$ 6 mil mensais para permitir o funcionamento do clube sem represálias.
A partir da Delegacia de Nova Iguaçu, os policiais encontraram indícios de esquema parecido no Várzea Country Club, principal alvo. Pessoas de confiança da organização teriam assumido informalmente a administração, controlando eventos, finanças e decisões internas, sem vínculo jurídico ou estatutário.
Os movimentadores financeiros identificados
O grupo tinha funções definidas. Um dos alvos seria o principal operador financeiro. Uma segunda investigada atuava na administração paralela do clube. Um terceiro, sem atividade empresarial formal, movimentou R$ 2,4 milhões em seis meses.
Outro investigado fez cerca de 40 transferências via Pix, somando R$ 240 mil. Ele consta como autor em aproximadamente 20 procedimentos policiais, muitos ligados a roubo de carga. Havia ainda uma quinta investigada: recepcionista com renda declarada de R$ 3,2 mil, movimentou R$ 2,2 milhões no mesmo período. Ela recebeu R$ 253 mil de um dos alvos em seis transferências.
O papel da pousada em Búzios na lavagem
A Pousada Menino do Rio, com 16 quartos, cinco funcionários e diárias de cerca de R$ 540 na alta temporada, movimentou aproximadamente R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses. O local registrou mais de 600 depósitos em espécie, que somaram cerca de R$ 955 mil. A estrutura pequena contrasta com o volume financeiro, o que chamou a atenção dos investigadores.
A análise do Coaf e a ocultação patrimonial
Os Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf revelaram movimentações incompatíveis com a renda declarada. Havia intensa circulação de recursos entre familiares, empresas e pessoas físicas, por transferências bancárias, depósitos em espécie e operações fracionadas via Pix.
O esquema usava pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem do dinheiro, dificultar o rastreamento e reinserir os valores na economia formal. Somadas, as movimentações ultrapassam R$ 11 milhões, com características típicas de ocultação patrimonial, pulverização de recursos e lavagem de dinheiro.
Perguntas Frequentes
O que é a Operação Quimera?
É uma ação da Polícia Civil do Rio com apoio do Ministério Público, deflagrada em 4 de agosto, que mira um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho.
Quais foram os alvos da operação?
O Clube Recreativo Várzea Country Club, na Água Santa, e a Pousada Menino do Rio, em Búzios. Também houve bloqueio de bens e quebra de sigilos.
Quanto dinheiro foi movimentado no esquema?
As movimentações identificadas ultrapassam R$ 11 milhões, com depósitos em espécie e transferências via Pix.
Como a pousada era usada na lavagem?
A Pousada Menino do Rio movimentou R$ 3,44 milhões em seis meses, com mais de 600 depósitos em espécie, incompatíveis com sua estrutura de 16 quartos.
O que diz o Coaf sobre o caso?
Os relatórios do Coaf apontaram movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada dos investigados, com circulação de recursos entre familiares e empresas.
Operações policiais contra lavagem de dinheiro no Rio Como funciona a lavagem de dinheiro no Brasil
